最近，收到不少1688商友的反馈，店铺促发虚假交易，集群交易异常，到底是怎么回事？今天给大家分析一下：

集群交易异常：是指1688订单存在集群交易异常行为，如：利用多个马甲小号，或操纵其他多个账号（如炒作团伙账号）来购买自己已经发布的产品，一般情况是买家群体的地域过于集中，使用了异常小号或者一个电脑登陆多个小号操作导致的连带反应（不仅仅限于这些）。

提交的举证资料包含但不仅限于以下3类，请根据自身交易实际情况提交真实凭证：

 交易凭证（提交凭证原件的扫描件或照片）：

1）正规交易合同：合同须经双方当事人签字盖章（如为公司加盖公司公章，如为个人需个人签字）；  

2）正规发票； 

3）涉及到交易内容的旺旺聊天记录；  

4）交易双方沟通交易内容的短信；  

5）交易双方沟通交易内容的邮件； 

发货凭证 （提交凭证原件的扫描件或照片）：  

1）如使用第三方物流（如快递、快运、零担、专线）等发货服务，提供发货单原件；  

2）如未使用第三方发货服务，需提供由买家签字盖章签收的发货单（个人买家需签字，企业买家需加盖企业公章）。  

交易双方的有效身份信息（提交凭证原件的扫描件或照片）： 

提供买卖双方有效身份信息资料，不仅限于身份证、营业执照、买/卖家经营及销售情况文字说明等。

处罚规定：

一、扣分措施：

同一会员进行虚假交易，每次扣除4分；若同一会员单次虚假交易笔数或单次虚假交易金额达到以下标准的，则同时按以下规则最高分值予以加扣：

例如：单次虚假交易笔数达到2笔且单次虚假交易金额达到50万元，则本次虚假交易扣分：16分=4分（虚假交易次数分）+12分（金额50W对应的12分，笔数2笔对应的2分，故按金额、笔数最高扣分分值12分进行扣分）。

（注：同一会员同一自然日内被通知涉嫌虚假交易且经举证阶段后被判定为虚假交易的所有订单，计为单次虚假交易）

二. 处置措施：

2.1. 会员虚假交易行为情节一般的，删除虚假交易订单相关的所有数据。

2.2. 会员虚假交易行为情节严重的，删除该商品及相关全部信息。

“情节严重”包括但不限于：同一会员的同一商品进行虚假交易达到3次及以上

2.3. 会员虚假交易行为情节特别严重的，对会员账号予以关闭处置。

“情节特别严重”包括但不限于：

1）阿里巴巴平台大促期间（包括蓄水期）产生虚假交易，且笔数或金额较大的

2）短期内持续进行虚假交易，且笔数或金额较大的

3）单次虚假交易笔数或金额巨大

4）多次被认定虚假交易“情节严重”的

5）群体进行虚假交易，且笔数或金额较大的

“群体”的界定：数量密集，包括但不限于同行业、彼此或行为存在关联性等

6）引发舆情或政府部门曝光，给阿里巴巴平台造成恶劣影响的

7）行为手段恶劣，后果严重（如造成会员财产损失严重等）

8）其他经阿里巴巴审慎评估后认定的情形

同时，基于交易风险管控，阿里巴巴将视必要性对会员采取支付宝账户强制措施、限制使用阿里旺旺、延长交易超时、旺铺屏蔽、全店或单个商品屏蔽、全店或单个商品搜索降权等处理措施，直至阿里巴巴确认风险基本可控后予以部分或全部解除管控。

三、累计扣分处理方式：

4、会员因虚假交易被处罚后，在15天内可以提出申诉并提供相关凭证，如经阿里巴巴核实并确认会员申诉有效，则将恢复相应部分的交易记录及相关部分交易产生的虚假交易扣分分值。但因累计扣分分值达60分或以上被关闭账号的用户，即使申诉，也将不予恢复。（若发现会员提供虚假凭证，一经查实，将从重处罚！）